La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló una red de factureras de varios estados, acusadas de un desfalco calculado en poco más de 12,000 millones de pesos (mdp).
En conferencia de prensa, Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, explicó que el esquema consistía en al menos 15 empresas y una asociación civil que operaban en los estados de Jalisco Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
Beneficiarios de la marca crean empresas para dar servicio de planeación laboral, así como una asociación civil, a través de la cual ejecutan el esquema de facturación, brindando asesoramiento a las empresas para la planeación laboral”, señaló el vocero de la FGR.
Lara López aseguró que dicha red inyecta dinero para distribuirlo en incentivos, y así no pagar el Impuesto sobre la Renta (IVA) y pagar nómina.
La Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos señala que cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales se les impondrá la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, dijo.
Ocho detenidos
De acuerdo con el vocero de la FGR, la semana pasada detuvieron a ocho personas acusadas de delincuencia organizada, por el delito de la expedición de comprobantes fiscales falsos.
En una serie de cateos, las autoridades aseguraron 21 inmuebles, 14 vehículos, así como 17,945 dólares; 1,090,000 pesos; 106,000 yenes; 1700 libras esterlinas; 370 soles; 1,570 euros y poco más de 1,000 coronas danesas.
Ulises Lara López mencionó que la FGR ligó esta red de factureras en varias carpetas de investigación iniciadas desde hace tres años.
No es una sola facturación sino que estamos hablando de un esquema del tres años que venimos teniendo información y que se fue entrenando todos estos datos. Es ahora que nosotros cuando entramos ya la administración actual que se puede hacer todo de integración”, dijo.
Colaboración con la UIF
Lara López mencionó que las detenciones fueron posibles gracias al apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otras dependencias.
Agregó que los detenidos se encuentran en un penal federal en Michoacán, donde llevan sus procesos penales.
